Privacy auf der Bitcoin Blockchain

AI Quick Summary

Wie anonym ist Bitcoin? Wie kann der Geldfluss auf der Blockchain nachverfolgt werden und was für Möglichkeiten bestehen diesen zu verschleiern. Es sollen Analysen von Bitcoin Transaktionen durchgeführt werden. Durch diese Analysen soll versucht werden die Transaktionen so weit wie möglich zu verfolgen. Zusätzlich sollen Verschleierungsmethoden genutzt werden, um in einer anschliessenden Untersuchung herauszufinden, inwiefern die Transaktionen verschleiert werden konnten. Seit dem Start von Kryptowährungen haben Strafverfolger sowie auch Finanzielle Institutionen einen Anstieg der Verwicklung von Kryptowährungen in kriminelle Aktivitäten beobachtet. Ransomware-Angriffe, Drogenhandel, Terrorismus und Geldwäsche sind nur einige wenige Domänen, in denen Kryptowährungen präsent sind. Man könnte meinen, dass die Geheimhaltung von Kryptowährungen sie perfekt für kriminelle Aktivitäten macht. Doch im Gegensatz zum traditionellen Bankwesen sind alle Transaktionen öffentlich und für jedermann in der Blockchain einsehbar.Es wird eine Übersicht über die theoretische Funktionsweise von den verschiedenen Technologien geschaffen. Bitcoin wird als Ausgangslage genutzt und mit den nach Marktkapitalisierung meist verbreitetsten Privacy-Coins, Monero und ZCash verglichen. Es soll darauf eingegangen werden, welche Methoden typischerweise verwendet werden, um Geldflüsse zu verschleiern. Da Bitcoin nicht auf Privacy spezialisiert ist, gibt es verschiedene technische aber auch anderweitige Methoden um Transaktionen zu verschleiern. Technisch vor allem CoinJoin, P2EP (Pay to End Point) Transaktionen, die Nutzung von Tor und erweiterte Möglichkeiten auf dem Lightning-Network. Auch kreative Methoden wie Mixer-Services oder Bridges zwischen anderen Chains werden genauer evaluiert.Monero, welches komplett auf Privacy ausgelegt ist, nutzt drei verschiedene Datenschutzinnovationen: Ring-Signatures, Ring-Confidential-Transactions und Stealth-Addressen. ZCash löst dies mit Zero-Knowledge-Proof.Im zweiten Teil der Arbeit wird die Sicht der Gegenseite eingenommen. Es soll herausgefunden werden, wie Geldflüsse auf der Bitcoin Blockchain nachverfolgt werden können. Wie funktioniert die Verfolgung und was für Werkzeuge stehen zur Verfügung? In diesem Kontext sollen Strafverfolgungsbehörden Interviewt werden, um herauszufinden wie Personen an zwiespältige Geldflüsse gelinkt werden können. Wie wird mit den Krypto-Börsen zusammengearbeitet und was sind deren rechtliche Vorgaben?Mit den gewonnenen Erkenntnissen wird abschliessend eine Case-Study bezüglich Bitcoin-Spenden in die Ukraine durchgeführt. Dies soll basierend auf Bitcoin Adressen welche im Internet in diesem Zusammenhang veröffentlicht sind geschehen. Von wo kommen die Gelder und wo fliessen sie hin?

Project Idea Metadata

Project Idea Name: Privacy auf der Bitcoin Blockchain
Date: 11/9/2021 3:48:24 PM
Administrators:

Project Idea Description

Seit dem Start von Kryptowährungen haben Strafverfolger sowie auch Finanzielle Institutionen einen Anstieg der Verwicklung von Kryptowährungen in kriminelle Aktivitäten beobachtet. Ransomware-Angriffe, Drogenhandel, Terrorismus und Geldwäsche sind nur einige wenige Domänen, in denen Kryptowährungen präsent sind. Man könnte meinen, dass die Geheimhaltung von Kryptowährungen sie perfekt für kriminelle Aktivitäten macht. Doch im Gegensatz zum traditionellen Bankwesen sind alle Transaktionen öffentlich und für jedermann in der Blockchain einsehbar.

Es wird eine Übersicht über die theoretische Funktionsweise von den verschiedenen Technologien geschaffen. Bitcoin wird als Ausgangslage genutzt und mit den nach Marktkapitalisierung meist verbreitetsten Privacy-Coins, Monero und ZCash verglichen. Es soll darauf eingegangen werden, welche Methoden typischerweise verwendet werden, um Geldflüsse zu verschleiern. Da Bitcoin nicht auf Privacy spezialisiert ist, gibt es verschiedene technische aber auch anderweitige Methoden um Transaktionen zu verschleiern. Technisch vor allem CoinJoin, P2EP (Pay to End Point) Transaktionen, die Nutzung von Tor und erweiterte Möglichkeiten auf dem Lightning-Network. Auch kreative Methoden wie Mixer-Services oder Bridges zwischen anderen Chains werden genauer evaluiert.

Monero, welches komplett auf Privacy ausgelegt ist, nutzt drei verschiedene Datenschutzinnovationen: Ring-Signatures, Ring-Confidential-Transactions und Stealth-Addressen. ZCash löst dies mit Zero-Knowledge-Proof.

Im zweiten Teil der Arbeit wird die Sicht der Gegenseite eingenommen. Es soll herausgefunden werden, wie Geldflüsse auf der Bitcoin Blockchain nachverfolgt werden können. Wie funktioniert die Verfolgung und was für Werkzeuge stehen zur Verfügung? In diesem Kontext sollen Strafverfolgungsbehörden Interviewt werden, um herauszufinden wie Personen an zwiespältige Geldflüsse gelinkt werden können. Wie wird mit den Krypto-Börsen zusammengearbeitet und was sind deren rechtliche Vorgaben?

Mit den gewonnenen Erkenntnissen wird abschliessend eine Case-Study bezüglich Bitcoin-Spenden in die Ukraine durchgeführt. Dies soll basierend auf Bitcoin Adressen welche im Internet in diesem Zusammenhang veröffentlicht sind geschehen. Von wo kommen die Gelder und wo fliessen sie hin?